Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude

Empresa: Cajamar Tecnología
Provincia: hibrido
Población: 
Descripción: ¿Quiénes somos? Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar, con presencia a nivel nacional. Nos caracterizamos por ser una organización dinámica, emprendedora y socialmente comprometida. El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas —clientes y no clientes— que necesitan asesoramiento financiero. ¿Qué necesitamos de ti?   Titulación: Grado en Ingenieria (Informática, Telecomunicaciones), Matemáticas,Administración de Empresas, Economía, o similares. Conocimiento y/o experiencia en: Normativa AML/CFT, SEPBLAC, directivas UE, guías GAFI. Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas. Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice, SAS, Fircosoft). Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter, Talend, u otras herramientas). SQL avanzado y administración de bases de datos. Arquitecturas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh. Entornos Cloud (Azure, AWS, GCP). Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado, Power BI, SQL). Conocimiento de metodologías de mejora continua. Deseable experiencia en sector financiero. Comunicación efectiva con equipos técnicos. Idiomas: Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción). Además, se valorará:  Competencias y habilidades: Gestión de Personas y equipos. Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología. Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores. Experiencia en gestión de proyectos. Experiencia en sector financiero. Experiencia en analítica de datos. Experiencia con metodologías ágiles. Certificaciones: Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado. ¿Qué funciones realizarías?  Prevención y detección de fraude: Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude. Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas. Control de financiación del terrorismo: Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo. Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC, UE, ONU). Cumplimiento normativo: Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT). Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site. Gestión de Riesgos y Reporting: Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos. Preparar documentación para auditorías internas y externas. Interacción con áreas clave: Colaborar con riesgos, auditoría, legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos. Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude. Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL: Diseño, implementación y optimización de flujos de carga y transformación de d...
Tecnologías: Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik, Actimice, SAS, Fircosoft, Azure, AWS, GCP
Tipo de Contrato: Indefinido
Salario: Sin especificar
Experiencia: 3-5 años
Funciones: Técnico de Gestión
Formación mínima: Grado EEES (Bolonia)
Descubre más: https://ift.tt/8nOqmst


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